पिछले साल नवंबर में, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड के आरोपी प्रमोटरों, निदेशकों और गारंटरों से संबंधित लखनऊ, महाराजगंज और गोरखपुर जिलों में 72.08 करोड़ रुपये की 27 अचल संपत्तियां कुर्क की थीं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी से जुड़े देशभर के करीब दस ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक, छापेमारी गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा, महाराजगंज, दिल्ली और मुंबई समेत कई प्रमुख शहरों में की गई। यह छापेमारी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के दायरे में की गई। गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड से जुड़े करीब 700 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत की गई।
यह कार्रवाई बैंक ऑफ इंडिया और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दायर की गई कई शिकायतों के मद्देनजर की गई है, जिसमें गंगोत्री एंटरप्राइजेज पर अवैध तरीकों से स्वीकृत ऋणों को अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित करने का आरोप लगाया गया है। कथित तौर पर दुरुपयोग और गबन किए गए ऋणों ने बैंकों को धोखा देने के जानबूझकर किए गए प्रयासों के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा की हैं। इससे पहले, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामला दर्ज किया था और मामले की जांच शुरू की थी।
अब ईडी ने इस मामले को आगे बढ़ाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान पता चला कि बैंकों से हासिल की गई रकम का इस्तेमाल कारोबारी उद्देश्यों के लिए करने के बजाय अवैध तरीके से कहीं और किया गया।
विनय शंकर तिवारी कौन हैं?
विनय शंकर तिवारी, एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति और पूर्व विधायक, स्वर्गीय हरि शंकर तिवारी के पुत्र हैं – जो गोरखपुर के एक शक्तिशाली मंत्री और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। वह गंगोत्री एंटरप्राइजेज से जुड़े रहे हैं, एक ऐसी कंपनी जो लंबे समय से जांच के दायरे में है। 2023 में, बैंक ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने 700 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण को अन्य शेल फर्मों में डायवर्ट किया। इसने सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा कई जांच शुरू कीं।
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