प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जगन रेड्डी, डालमिया सीमेंट्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 800 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और डालमिया सीमेंट्स (भारत) लिमिटेड (डीसीबीएल) से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 800 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। जांच एजेंसी ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी के 27.5 करोड़ रुपये के शेयर और डालमिया सीमेंट्स की 793.3 करोड़ रुपये की संपत्ति और जमीन जब्त की है।
यह कार्रवाई क्विड प्रो क्वो निवेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। यह मामला 2011 में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें डीसीबीएल ने भारती सीमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया था। ईडी के अनुसार, रेड्डी की कंपनियों में यह निवेश 95 करोड़ रुपये के भुगतान के रूप में किया गया था, जिसके बदले में कडप्पा जिले में 407 हेक्टेयर का खनन पट्टा डीसीबीएल को हस्तांतरित किया गया था।
ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया कि डीसीबीएल और रेड्डी के बीच एक समझौते के तहत रघुराम सीमेंट्स लिमिटेड के शेयर फ्रांसीसी कंपनी पारफिसिम को 135 करोड़ रुपये में बेचे गए। जिसमें से 55 करोड़ रुपये हवाला के जरिए रेड्डी को नकद दिए गए। सीबीआई ने 8 अप्रैल 2013 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत रेड्डी और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। ईडी का कहना है कि हवाला के जरिए रेड्डी की कंपनियों को 139 करोड़ रुपये भेजने की योजना थी। जिसमें से 55 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका था।
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